LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Feb 27, 2015

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-013

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2015 年2 月12 日以电子 邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015 年2 月27 日以通讯表决的方 式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2015 年2 月28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-015）。

利欧集团股份有限公司董事会

2015年2月28日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 1 页