LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 19, 2013

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-062

利欧集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2013 年12 月13 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2013 年12 月19 日以通 讯表决的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、《关于在温岭经济开发区东部新区购买发展用地的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意利欧集团股份有限公司和控股子公司浙江大农实业有限公司以合计不 超过人民币1.5 亿元自有资金购买位于温岭经济开发区东部新区面积为532.6 亩(具体以土地使用权出让合同所确定的面积为准)发展用地。其中利欧集团股份 有限公司购买430.07 亩，浙江大农实业有限公司购买102.53 亩。本次拟购买标 的位于温岭经济开发区东部新区南片，金塘南路以东、第四街以南、鹭海路以西、 第三街以北区块。

授权公司董事长或者董事长指定的人员在有关法律法规范围内全权办理与 本次购买土地有关的事宜，包括但不限于签署与本次公司购买土地相关的各项文 件、合同及协议。

利欧集团股份有限公司董事会 2013年12月20日

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