LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 4, 2013

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-059

利欧集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2013 年11 月28 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2013 年12 月4 日以通讯 表决的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

公司于2012 年12 月7 日召开的2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并授权董事会全权办理与本次非公 开发行股票有关的全部事宜，上述事项的具体内容详见公司2012 年12 月10 日 刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

由于公司2012 年第六次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案 的有效期及授权董事会全权办理与该次非公开发行股票有关的全部事宜的有效 期将于2013 年12 月7 日到期，为保证定向增发工作的顺利实施，拟延长公司本 次非公开发行股票方案及授权董事会全权办理与该次非公开发行股票有关的全 部事宜的股东大会决议有效期至2014 年2 月27 日。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

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利欧集团股份有限公司

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具体内容详见公司2013 年12 月5 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-060）。

利欧集团股份有限公司董事会 2013年12月5日

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