LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 3, 2013

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-056

利欧集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票于2013年11月4日开市起复牌。

利欧集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2013 年10 月26 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2013 年11 月1 日以通讯 表决的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、《关于公司温岭城西厂区搬迁及土地收储的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 具体内容详见公司2013 年11 月4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司温岭城 西厂区搬迁及土地收储的公告》（公告编号：2013-057）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意对《对外提供财务资助管理制度》第一章第二条作如下修改：

原第一章第二条：

• “本制度所称‘对外提供财务资助’，是指公司为他人及公司的控股子公司、

• 参股公司提供财务资助。但下列情况除外：

  • 1、公司为全资子公司提供财务资助；

  • 2、公司控股子公司为公司及其全资子公司提供财务资助；

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利欧集团股份有限公司

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• 3、公司为控股子公司提供财务资助的，该控股子公司各股东按出资比例同

• 等条件提供财务资助。

公司对外委托贷款参照本制度执行。”

修改为：

• “本制度所称‘对外提供财务资助’，是指上市公司及其控股子公司有偿或

者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外：

• 1、提供财务资助属于上市公司的主营业务；

• 2、资助对象为上市公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公

• 司。”

利欧集团股份有限公司董事会 2013年11月4日

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