LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 25, 2013

浙江利欧股份有限公司 三届十九次董事会会议决议公告

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-013

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2013年3月13日以电子邮 件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2013年3月24日以现场表决的方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

具体内容详见公司于2013年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2012年年度报告》“第四节 董事会报告”。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、 审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表 的100%。

三、 审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 2012 年度，公司实现营业收入 162,032.32 万元，较上年增长 25.66%；实现归 属于上市公司股东的净利润 4,786.33 万元，较上年下降 58.91%；实现基本每股收益 0.15 元，较上年下降 61.54%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 221,473.00 万 元，较上年末增长 21.79%；公司归属于上市公司股东的净资产 106,295.35 万元，较

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上年末增长 4.34%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、 审议通过《2012年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司 2013 年 3 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2012 年年 度报告摘要》（公告编号：2013-015）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2012 年年度 报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、 审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 2012 年度，本公司母公司实现净利润81,353,614.51 元，扣除按10%提取的法 定盈余公积8,135,361.45 元，加上母公司年初未分配利润392,537,117.90 元，截 止2012 年12 月31 日，母公司可供股东分配的利润465,755,370.96 元。截止2012 年12 月31 日，合并报表中可供股东分配的利润为426,649,684.68 元（合并）。根 据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2012 年12 月31 日，公 司可供股东分配的利润为426,649,684.68 元。

截至2012 年12 月31 日，公司总股本为319,644,353 股。因长沙天鹅2012 年 度经营业绩未达盈利预测，长沙天鹅原股东需以其持有利欧股份的2,380,510 股股 份进行补偿（该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利），公司总股本扣除 该部分股份后，实际可参与2012 年度利润分配的股份数量为317,263,843 股。

2012 年度利润分配预案为：以317,263,843 股为基数，向全体股东每10 股派 发现金红利0.3 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会认为公司2012 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及 公司《股东分红回报规划》的利润分配承诺。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

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有关内容详见公司 2013 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

七、 审议通过《关于2012年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报 告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 2012年度，除公司为控股子公司和全资子公司提供财务资助以及公司向林夏满、 梁小恩、梁宛平支付股权收购意向款外，公司控股股东及其他关联方不存在非经营 性占用上市公司资金的情况。

有关内容详见2013年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江利欧股份有限公司2012年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健审〔2013〕1399号）。

八、 审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事 务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计 机构。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、 审议通过《关于2013年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意2013 年度公司及公司下属控股子公司向金融机构申请合计不超过13.7 亿 元人民币的综合授信额度，期限为一年，自2012 年度股东大会通过之日起至2013 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长及公司下属控股子公 司法定代表人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、 质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

同意2013年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不 超过4.1亿元人民币，即，2013年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公 司的担保余额不超过4.1亿元人民币；以上担保事项的期限为一年，自2012年度股东 大会通过之日起至2013年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事

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长签署担保文件。4.1亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

子公司名称	性质	担保额度（万元）
浙江大农实业有限公司	控股子公司	7,000
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	全资子公司	6,000
湖南利欧泵业有限公司	全资子公司	12,000
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	全资子公司	6,000
无锡利欧锡泵制造有限公司	控股子公司	9,000
GAMA European Garden MachineryCo. Ltd. （匈牙利子公司）	控股子公司	1,000
合计		41,000

该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《为控股子公 司提供担保的公告》（公告编号：2013-016）。

十、 审议通过《关于2013年度对外财务资助的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意公司2013年度对控股子公司提供财务资助的预案。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股 子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2013-017）。

十一、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意截止2012年12月31日《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2013〕1400号）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十二、 审议通过《关于长沙利欧天鹅工业泵有限公司2012年度经营业绩未达盈

利预测的情况说明的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审2013〔1217〕

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号），长沙天鹅2012年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为1,754.46万元，比 当初的预测数差1,097.18万元，且实际盈利未达到预测数的80%。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》第五十六条的规定：上市公司的董事长、总经理应当在上市 公司披露年度报告的同时，在同一报刊上作出解释，并向投资者公开道歉。

具体内容详见公司2013 年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于长沙利欧天鹅工业泵有限公司2012 年度经营业绩未达盈利预测的情况说明》（公告编号：2013-018）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、 审议通过《关于长沙利欧天鹅工业泵有限公司2012年度经营业绩未达盈 利预测股份补偿实施方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2013年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于长沙利 欧天鹅工业泵有限公司2012年度经营业绩未达盈利预测股份补偿的实施方案》（公告 编号：2013-019）。

十四、 审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012 年度股东大会的通知》（公告编号：2013-020）。

公司独立董事赵保卿先生、马骏先生、靳明先生向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见 2013 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事 2012 年度 述职报告》。

独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司 2013 年 3 月 26 日刊登于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

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浙江利欧股份有限公司 董事会 2013年3月26日

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