LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 26, 2013

浙江利欧股份有限公司 三届十八次董事会会议决议公告

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-009

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2013 年2 月20 日以 电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2013 年2 月26 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

• 一、审议通过《关于变更公司名称的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 根据公司业务发展的实际需要，董事会同意将公司中文名称由“浙江利欧股 份有限公司”变更为“利欧集团股份有限公司”；英文名称由“ZHEJIANG LEO Co.,Ltd.”变更为“LEO GROUP CO.,LTD.”（以工商行政管理部门最终核准名称 为准）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 二、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 鉴于公司名称变更，同意对公司章程第一章第四条作如下修改：

原第一章第四条 “公司注册名称： 中文为：浙江利欧股份有限公司 英文

为：ZHEJIANG LEO Co.,Ltd.”

修改为“公司注册名称：中文为：利欧集团股份有限公司 英文为：LEO GROUP

CO.,LTD.”。

公司其他基本管理制度据此做相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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浙江利欧股份有限公司 三届十八次董事会会议决议公告

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三、审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意召开2013 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2013 年2 月27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2013 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2013-010）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2013年2月27日

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