LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 20, 2012

独立董事对关联交易事项的事前认可意见

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十七次会议将审议的《关于公司非公开发 行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与特定发行 对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关 联交易的议案》及《关于提请公司股东大会批准王相荣及其一致行动人王壮利免于以 要约收购方式增持公司股份的议案》等关联交易相关议案已于 2012 年 11 月 13 日提 交本人审议，现发表意见如下：

上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司 独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的有关规定。同意提交公司董事会审议。

独立董事签名：

赵保卿：

靳 明：

马 骏：

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2012 年 11 月 14 日