LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 20, 2012

浙江利欧股份有限公司 三届十五次董事会会议决议公告

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-056

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2012年9月13日以电子邮 件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2012年9月19日以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止实施公司2011 年度非公开发行股票方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表 的100%。关联董事王相荣先生、王壮利先生回避表决，由7 名非关联董事进行表决。 经2011 年12 月4 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过，2011 年12 月22 日召开的公司2011 年第三次临时股东大会审议批准，公司拟向包括王相荣先 生在内的不超过十名特定对象发行股份不超过6,000 万股（含6,000 万股）。王相 荣先生承诺认购不低于本次非公开发行股票数量的10%（含10%），且不超过20%（含 20%）。发行价格不低于13.79 元/股，募集资金总额不超过62,000 万元（含发行费 用），用于年产150 万台小型水泵项目、湖南利欧泵业有限公司年产3800 台工业泵 建设项目、研发中心项目、国内销售网络项目、补充流动资金项目。

由于资本市场环境和公司经营情况发生较大变化，经与保荐机构、法律顾问进 行深入探讨、研究，认为实施公司原非公开发行股票方案存在不确定性，经董事会 综合考虑和审慎分析，决定终止实施原非公开发行股票方案。公司将根据资本市场 环境和公司经营情况的变化，择机拟定新的发行方案并提交董事会、股东大会审议。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。

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浙江利欧股份有限公司 三届十五次董事会会议决议公告

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二、审议通过《关于召开2012 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意召开2012 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司2012 年9 月20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2012 年第五次临时股东大会 的通知》（公告编号：2012-057）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2012年9月20日

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