LEO GROUP CO.,LTD. - Board/Management Information 2012

浙江利欧股份有限公司三届十二次董事会会议决议公告

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份公告编号：2012-036

浙江利欧股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2012年5月5日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2012年5月11日以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事王相荣、张旭波回避表决。

此项议案尚需提交2012 年第四次临时股东大会审议批准。

有关内容详见公司2012 年5 月14 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2012-037）。

二、审议通过《关于召开2012 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。有关内容详见公司2012年5月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-038）。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年5月14日

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