LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 12, 2012

浙江利欧股份有限公司 三届十次董事会会议决议公告

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-029

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十次会议于2012年4月5日以电子邮件方 式发出通知，并通过电话进行确认，于2012年4月11日以通讯表决的方式召开。会议 应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公 司章程》等的相关规定，所形成的决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 补充审议了公司2011 年度至今实际已发生的对控股子公司提供的财务资助，以 及同意公司2012 年度对控股子公司提供财务资助的预案。

有关内容详见公司2012年4月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》 （公告编号：2012-030）。

此议案尚需提交2012 年第三次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 三、审议通过《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意召开2012 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司2012年4月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2012年第三次临时股东大会的通

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三届十次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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知》（公告编号：2012-031）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2012年4月12日

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