LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 12, 2012

三届五次监事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-018

浙江利欧股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届监事会第五次会议于2012年3月11日上午在浙江 省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议：

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 本报告还需提交公司2011 年度股东大会审议。

有关内容详见公司2012年3月13日刊登于巨潮资讯网上的《2011年年度报告》。 二、审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意将该议案提交2011 年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交2011 年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意将该议案提交2011 年度股东大会审议。

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浙江利欧股份有限公司 三届五次监事会会议决议公告

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五、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部 控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

浙江利欧股份有限公司 监事会

2012年3月13日

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浙江利欧股份有限公司 三届五次监事会会议决议公告

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附件：

浙江利欧股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

1、林仁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年7 月生，大学本科学 历。2002 年7 月，进入台州利欧电气有限公司（浙江利欧股份有限公司前身）工作。 现任本公司监事、工会副主席、人力资源部副经理。林仁勇先生未持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联 关系。林仁勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、程衍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年4 月生，大专学历。2001 年5 月，进入台州利欧电气有限公司（浙江利欧股份有限公司前身）工作。现任浙 江利欧股份有限公司财务部经理助理。程衍女士未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。程衍女士未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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