LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 18, 2012

浙江利欧股份有限公司 三届七次董事会会议决议公告

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-004

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第七次会议于2012年1月12日以电子邮件 方式发出通知，并通过电话进行确认，于2011年1月18日以现场表决的方式召开。会 议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购大连华能耐酸泵厂有限责任公司股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表 的100%。

有关内容详见公司2012 年1 月19 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于收购大连华能耐酸泵厂有限责任 公司股权的公告》（公告编号：2012-005）。

二、审议通过《关于收购无锡市锡泵制造有限公司股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表 的100%。

有关内容详见公司2012 年1 月19 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于收购无锡市锡泵制造有限 公司股权的公告》（公告编号：2012-006）。

三、审议通过《关于修改公司前次募集资金使用情况报告的议案》

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

三届七次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表 的100%。

由于2011 年第三次临时股东大会审议批准的《浙江利欧股份有限公司关于公司 前次募集资金使用情况的报告》仅对公司首次发行股票募集资金投资项目的实施及 效益情况作了描述，未包含公司向长沙天鹅工业泵股份有限公司所有股东非公开发 行股票购买资产的事项，现董事会同意对该报告进行修改，补充披露上述非公开发 行股票购买资产项目实施过程及效益情况的有关信息。

修改后的前次募集资金使用情况报告详见公司2012 年1 月19 日刊登于巨潮资 讯网上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

此项议案尚需提交2012 年第二次临时股东大会审议批准。

四、审议通过《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2012年1月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2011-007）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2012年1月19日

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页