LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 5, 2011

独立董事对关联交易事项的事前认可意见

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第五次会议将审议的《关于公司非公开发行 股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于签署<浙江利欧股 份有限公司与王相荣之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》及《关于公 司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案已于 2011 年 11 月 25 日提交本人审议，现发表意见如下：

上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司 独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的有关规定。同意提交公司董事会审议。

独立董事签名：

赵保卿：

靳 明：

马 骏：

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2011 年 11 月 28 日