LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

三届三次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2011-040

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第三次会议于2011年9月22日以电子邮件 方式发出通知，并通过电话进行确认，于2011年9月28日以通讯表决的方式召开。会 议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及 《公司章程》等的相关规定，所形成的决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 具体内容详见2011 年9 月29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

浙江利欧股份有限公司董事会

2011年9月29日

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

第 1 页 共 1 页