LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 1, 2011

浙江利欧股份有限公司 三届二次董事会会议决议公告

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2011-035

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第二次会议于2011年7月23日以电子邮件 方式发出通知，并通过电话进行确认，于2011年7月29日上午9:00以现场与通讯表决 相结合的方式在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席董事9 名，实际出席9名，其中王洪仁、陈德平、吴郁龙、马骏、靳明、赵保卿以通讯表决 方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2011 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2011 年8 月1 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2011 年半 年度报告摘要》（公告编号：2011-036）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2011 年半 年度报告》。

二、审议通过《关于2011 年第二季度控股股东及关联方资金占用问题的自查 报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 2011 年第二季度，除全资子公司湖南利欧泵业有限公司占用上市公司资金余额 1,750 万元和控股子公司浙江利欧友林供水系统有限公司占用上市公司资金余额 200 万元外，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

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