LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 31, 2011

浙江利欧股份有限公司独立董事

关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作 为浙江利欧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第一次会议审议《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理和 财务总监的议案》发表如下独立意见：

经对总经理及其他高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为 上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，不存在《公司法》第147条规 定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。公司总经 理及其他高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。我们同意第三届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决 议。

独立董事签名：

马骏 靳明 赵保卿

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2011 年 5 月 30 日