LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 31, 2011

第三届董事会第一次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2011-033

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第一次会议于2011 年5 月24 日以电子 邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2011 年5 月30 日上午11:00 在浙 江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成 如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

选举王相荣先生为公司第三届董事会董事长，王壮利先生为公司第三届董事 会副董事长，以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日 止。王相荣先生和王壮利先生的简历见公司2011 年5 月12 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第 二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2011-026）。

1、选举王相荣先生为公司第三届董事会董事长

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

2、选举王壮利先生为公司第三届董事会副董事长

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任王相荣先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日

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浙江利欧股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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起至本届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任张旭波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起 至本届董事会届满之日止。张旭波先生的简历见公司2011 年5 月12 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的公司《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2011-026）。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

同意聘任颜土富先生、蒋睿先生、张旭波先生担任公司副总经理职务，聘任 陈林富先生担任公司财务总监职务。以上高级管理人员的任期为三年，自本次会 议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生的简历见公司2011 年5 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告 编号：2011-026）；颜土富先生、蒋睿先生、陈林富先生的个人简历见附件。

1、聘任颜土富先生担任公司副总经理职务

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 2、聘任蒋睿先生担任公司副总经理职务

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 3、聘任张旭波先生担任公司副总经理职务

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 4、聘任陈林富先生担任公司财务总监职务

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任周利明先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日 起至本届董事会届满之日止。周利明先生的个人简历见附件。

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浙江利欧股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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六、审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会组成的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 第三届董事会专门委员会的组成如下：

• 1、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：靳明、马骏、王相荣，靳

• 明为委员会召集人

• 2、审计委员会由三名成员组成，具体为：赵保卿、王壮利、靳明，赵保卿

• 为委员会召集人。

• 3、提名委员会由三名成员组成，具体为：马骏、王相荣、赵保卿，马骏为

• 委员会召集人

• 4、战略决策委员会由五名成员组成，具体为：靳明、王相荣、吴郁龙、陈

• 德平、张旭波，靳明为委员会召集人。

以上人员的简历见公司2011 年5 月12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第 三十二次会议决议公告》（公告编号：2011-026）；

七、审议通过《关于任命公司内审部负责人的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任洪玲斐女士为公司内审部负责人。洪玲斐女士个人简历见附件。

浙江利欧股份有限公司董事会

2011 年5 月31 日

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浙江利欧股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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附个人简历：

1、副总经理颜土富先生简历：

颜土富 ，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1979 年8 月生，中专学历，曾 任浙江利欧电气有限公司总经理助理，现任本公司副总经理，同时担任温岭利欧 园林机械有限公司董事长、浙江利欧友林供水系统有限公司董事长。颜土富先生 持有本公司1,539,694 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百 分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。颜土富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

2、副总经理蒋睿先生简历：

蒋睿， 男，中国国籍, 无境外永久居留权。1972 年4 月生，硕士研究生学 历，曾任上海ABB 电机有限公司生产部经理，浙江利欧股份有限公司总经理助理， 现任浙江利欧股份有限公司副总经理。蒋睿先生未持有本公司的股份，与公司控 股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系， 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋睿先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、财务总监陈林富先生简历：

陈林富 ，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1963 年10 月生，大专学历， 曾任温岭市新河供销社主办会计、温岭市财政局委派会计、浙江利欧电气有限公 司财务部经理，现任本公司财务总监，同时担任湖南利欧泵业有限公司董事、浙 江利欧（香港）有限公司董事、温岭利欧园林机械有限公司董事、浙江利欧友林 供水系统有限公司董事、意大利子公司Leo Italia S.R.L.董事。陈林富先生持 有公司2,251,200 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之 五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。陈林富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

4、证券事务代表周利明先生简历：

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第三届董事会第一次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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周利明 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年3 月生，大学本科学 历。历任浙江永强集团股份有限公司证券专员、浙江利欧股份有限公司证券事务 助理，现任本公司证券事务代表。周利明先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周利明先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、内审部负责人洪玲斐女士简历：

洪玲斐， 女，1957 年 3 月 4 日出生，高中学历，助理会计师、统计师职称， 1983 年至 1988 年一直担任温岭市滨海镇乡镇企业管理服务站的会计，1988 年至 2002 年担任服务站站长兼会计，2002 年至 2007 年担任滨海镇劳动保障所所长， 现任本公司工会主席、内审部负责人。

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