LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 12, 2011

浙江利欧股份有限公司独立董事

对公司董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作 为浙江利欧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的 态度，就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

本人同意提名王相荣先生、王壮利先生、王洪仁先生、张旭波先生、陈德平 先生、吴郁龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名马骏先生、 靳明先生、赵保卿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述提名的相关程 序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担 任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形，上述相关人员的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 同意将该议案提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

独立董事签名： 沈田丰：

邵毅平：

王呈斌：

2011 年 5 月 11 日

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