LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 12, 2011

二届三十二次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2011-026

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2011年5月5日以电子邮 件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2011年5月11日以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 公司本届董事会同意提名第三届董事会董事候选人如下：

1、同意提名王相荣先生、王壮利先生、王洪仁先生、张旭波先生、陈德平先生、 吴郁龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、同意提名马骏先生、靳明先生、赵保卿先生为公司第三届董事会独立董事候 选人。

候选人简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。

此议案需提交2011年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举。其中， 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2011 年第二次临时股东大会投票选举。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。内容详见公司2011年5 月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对董事会 换届选举的独立意见》。

二、 审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

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浙江利欧股份有限公司 二届三十二次董事会会议决议公告

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表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2011年5月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2011年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2011-027）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2011年5月12日

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浙江利欧股份有限公司

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附件：

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、 王相荣 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年2 月生，大学本科学 历，工程师，现就读于上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA 班；全国农业机械标 准化技术委员会委员、中国农业机械协会排灌机械分会副会长、中国农业机械学会 理事、中水网专家委员会副主任委员、浙江农业机械工业行业协会副理事长；中国 青联第十一届委员会委员、中国青年企业家协会常务理事、浙江省青年企业家协会 副会长；台州市人大代表，温岭市人大常委会委员。2001 年5 月至2005 年1 月， 任浙江利欧电气有限公司执行董事兼总经理，2005 年2 月至今任本公司董事长，2009 年8 月8 日至今兼任本公司总经理，同时担任浙江大农实业有限公司董事长，湖南 利欧泵业有限公司董事长，温岭市利欧小额贷款有限公司董事长，台州新科环保研 究所有限公司的执行董事，利欧控股集团有限公司的执行董事，温岭市利恒机械有 限公司的执行董事，上海磊利汽车贸易有限公司的监事。王相荣先生持有公司 81,643,008 股股份，为公司控股股东、实际控制人,是公司股东王壮利先生（持有 公司60,782,400 股股份，占总股份的20.19％）的胞兄，与其他持有公司百分之五 以上股份的股东不存在关联关系。王相荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形。

2、 王壮利 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年7 月生，大学学历， 工程师，浙江大学管理培训中心高级工商管理总裁研修班结业。2001 年5 月至2005 年1 月，任浙江利欧电气有限公司监事、副总经理，现任本公司董事、副总经理， 同时担任浙江大农实业有限公司监事，湖南利欧泵业有限公司监事，利欧控股集团 有限公司的监事，台州新科环保研究所有限公司的监事。王壮利先生持有公司 60,782,400 股股份，是公司控股股东、实际控制人王相荣先生的胞弟，与其他持有 公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王壮利先生未受过中国证监会及其

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形。

3、 王洪仁 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年10 月生，大专学历， 工程师，国家植保与清洗机械行业协会副理事长，浙江农业机械工业行业协会副理 事长，台州市路桥区植保与清洗机械行业协会理事长。1993 年2 月至今，任浙江大 农机械有限公司董事长兼总经理；2007 年12 月25 日至今，任浙江大农实业有限公 司的董事、总经理；2008 年4 月至今，任本公司董事。王洪仁先生持有公司9,033,616 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不 存在关联关系。王洪仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、 张旭波 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年9 月生，硕士研究生 学历。曾任广发证券股份有限公司投资银行部高级经理、中银国际证券有限责任公 司投资银行部副总裁，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，公司上海分公司 总经理，同时担任浙江大农实业有限公司董事，温岭市利欧小额贷款有限公司董事、 温岭市信合担保有限公司副董事长。张旭波先生持有公司2,251,200 股股份，与公 司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。 张旭波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、 陈德平 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年1 月生，硕士研究生 学历，一级高级经济师（教授级高级经济师），中国注册资产评估师。曾任南昌工程 学院管理系讲师；江南信托投资股份有限公司投资银行一部、研究发展一部、基金 管理部总经理（同时兼任）； 江南信托投资股份有限公司信托部、市场部总经理， 现任中国水务投资有限公司（持有公司18,657,007 股股份，占公司股份总额的 6.20%）副总经济师、监事，江西财经大学金融学院客座教授。陈德平先生先后在《数 量经济技术经济研究》、《金融与经济》、《南昌大学学报》、《江西社会科学》等刊物 发表研究论文和调研报告35 篇，曾获“1998 年度中国改革实践与社会经济形势社 科优秀成果奖二等奖”、“江西省社联一等奖”、“2002 年度江西证券期货表扬论文”、 “2003 年度江西省证券期货优秀论文奖”等奖项。陈德平先生未持有公司股份，与 公司控股股东、实际控制人及其他除中国水务投资有限公司外持有公司百分之五以

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上股份的股东不存在关联关系。陈德平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。

6、 吴郁龙 ，男，美国国籍（具有中国永久居留权），1961 年10 月生。1989 年 完成清华大学热能工程系工程热物理专业博士研究生课程；1994 年获美国纽约城市 大学流体和工程传热学博士学位、计算机专业硕士学位；2010 年获北京大学高级管 理人员工商管理硕士学位（EMBA）。曾任美国通用信息技术有限公司副董事长、执行 副总裁；美国全通企业有限公司董事长、总裁。现任中核能源科技有限公司董事总 经理、北京华益瀚海投资有限公司董事长。吴郁龙先生在美国长期从事能源及信息 技术领域的技术研发、技术创新、项目管理及公司运营管理工作，曾获聘为美国哈 佛大学研究学者、国际经理人协会副理事长；2003 年应邀回国工作，其所负责的项 目被列入国家重大专项并成为国家创新战略的一部分，吴郁龙先生于2006 年荣获国 家外国专家局授予的 “友谊奖”，2010 年入选国家第三批“千人计划”。吴郁龙先 生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股 份的股东不存在关联关系。吴郁龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。

二、独立董事候选人简历

1、 马骏 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年6 月生，法律硕士学位。 现任国浩律师集团（杭州）事务所合伙人、杭州市律师协会副会长、杭州市人大常 委会立法咨询委员会委员、杭州仲裁委员会仲裁员等职。同时担任杭州锅炉集团股 份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司的独立 董事。马骏先生为浙江省九届、十届、十一届人大代表。马骏先生未持有公司股份， 与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存 在关联关系。马骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、 赵保卿 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1958 年11 月生，博士研究生 学历。现任北京工商大学商学院会计学教授，中国审计学会理事，北京审计学会理

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浙江利欧股份有限公司

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事，中央广播电视大学“审计案例研究”课程主讲与教材主编，审计署高级审计师 评审委员会委员。赵保卿先生长期从事财务会计和审计的研究工作，先后在《审计 研究》、《会计研究》等刊物上发表论30 余篇，出版专著近20 部，主持或参与省部 级课题8 项。赵保卿先生同时担任北京天元网络股份有限公司独立董事、冀中能源 股份有限公司独立董事。赵保卿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。赵保卿先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

3、 靳明 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年1 月生，博士研究生学 历，教授，硕士生导师。历任浙江财经学院企业管理教研室主任、经济信息管理系 副主任、工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任等职，现任浙江财 经学院《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、企业管理学科带头人。 靳明先生为浙江省“新世纪151 人才工程”第二层次人选、浙江省高校中青年学科 带头人，中国市场学会与中国高校市场学研究会常务理事、中国数量经济学会理事、 浙江省企业管理研究会常务理事等。靳明先生同时担任海通食品集团股份有限公司 独立董事。靳明先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。靳明先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形。

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