LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 29, 2011

二届三十一次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2011-024

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2011年4月22日以电子 邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2011年4月28日以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2011年第一季度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 公司2011年第一季度报告正文（公告编号：2011-025）刊登于2011年4月29日的 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上，公司2011年第一季度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、审议通过《关于2011年第一季度控股股东及其他关联方资金占用情况的自 查报告》

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 2011年第一季度，除全资子公司湖南利欧泵业有限公司占用上市公司资金余额 1,550万元和控股子公司浙江利欧友林供水系统有限公司占用上市公司资金余额100 万元外，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

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