LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 19, 2011

浙江利欧股份有限公司 二届三十次董事会会议决议公告

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2011-016

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2011年4月6日以电子邮件 的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2011年4月17日以现场表决的方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《2010年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、 审议通过《2010年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表 的100%。

三、 审议通过《2010年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 2010 年度，公司实现营业收入 119,510.69 万元，利润总额 13,848.80 万元，归 属于母公司所有者的净利润 11,058.53 万元，基本每股收益 0.37 元；截至 2010 年末， 公司总资产为 105,508.51 万元，归属于上市公司股东的净资产为 64,304.74 万元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、 审议通过《2010年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

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二届三十次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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有关内容详见公司 2011 年 4 月 19 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2010 年年度报告摘要》（公 告编号：2011-018）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2010 年年度报告》。 该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、 审议通过《2010年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 2010 年度公司利润分配预案为：2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、 审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司 2011 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2010 年度内部控制自我评价报告》。

七、 审议通过《关于2010年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报 告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 2010年度，除全资子公司湖南利欧泵业有限公司占用上市公司资金余额600万元 （暂借款）外，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情 况。

有关内容详见2011年4月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 天健会计师事务所有限公司出具的《关于浙江利欧股份有限公司2010年度控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健〔2011〕225 号）。

八、 审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事 务所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构。 该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、 审议通过《关于2011年度授信规模及对外担保额度的议案》

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浙江利欧股份有限公司 二届三十次董事会会议决议公告

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表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意2011 年度公司及公司下属控股子公司向金融机构申请合计不超过10 亿元 人民币的综合授信额度，期限为一年，自2010 年度股东大会通过之日起至2011 年 度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长及公司下属控股子公司 法定代表人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质 押/抵押合同以及其他法律文件等）。

同意2011年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不 超过3.6亿元人民币，即，2011年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公 司的担保余额不超过3.6亿元人民币；以上担保事项的期限为一年，自2010年度股东 大会通过之日起至2011年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事 长签署担保文件。3.6亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

子公司名称	性质	担保额度（万元）
浙江大农实业有限公司	控股子公司	10,000
浙江利欧（香港）有限公司	全资子公司	5,000
湖南利欧泵业有限公司	全资子公司	13,000
浙江利欧友林供水系统有限公司	控股子公司	3,000
温岭利欧园林机械有限公司	全资子公司	5,000

该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司2011年4月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《为控股子公司提供担保的公 告》（公告编号：2011-019）。

十、 审议通过《关于增加公司为湖南利欧泵业有限公司提供最高额保证担保 的额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意在原有5,000万元额度的基础上增加8,000万元担保额度，最高额保证担保额 度达到13,000万元。公司拟为湖南利欧泵业与中国建设银行股份有限公司湘潭九华 支行所形成的债务不超过13,000万元提供保证担保，并与中国建设银行股份有限公 司湘潭九华支行签订保证合同。

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浙江利欧股份有限公司 二届三十次董事会会议决议公告

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该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司2011年4月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司为湖南利欧泵 业有限公司提供最高额保证担保的额度的公告》（公告编号：2011-020）。

十一、 审议通过《关于审议公司与长沙天鹅工业泵股份有限公司关联交易事项 的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司2011年4月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与长沙天鹅工业泵 股份有限公司关联交易的公告》（公告编号2011-021）。

十二、 审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2011年4月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2010年度股东大会 的通知》（公告编号：2011-022）。

公司独立董事沈田丰先生、邵毅平女士、王呈斌先生向董事会提交了《独立董 事 2010 年度述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上述职。述职报告有关内容 详见 2011 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事 2010 年度述职报告（沈田丰）》、《独立董事 2010 年度述职报告（邵毅平）》、《独立 董事 2010 年度述职报告（王呈斌）》。

独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司 2011 年 4 月 19 日刊登于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

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