LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Nov 12, 2010

二届二十七次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2010-054

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2010年11月6日以电子 邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2010年11月12日以通讯表决的方式 召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司为控股子公司浙江大农实业有限公司提供最高额保 证担保的议案》

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表 的100%。

有关内容详见公司2010年11月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为控股子公司浙江大农实业有限公 司提供最高额保证担保的公告》（公告编号：2010-055）。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，有关内容详见公司2010年11月13日 刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对<关于公司为控股子公司浙江大农实业有限公司 提供最高额保证担保的议案>的独立意见》。

浙江利欧股份有限公司董事会 2010年11月13日

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