LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 29, 2010

二届二十六次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2010-049

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2010年10月22日以电子 邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2010年10月28日以通讯表决的方式 召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《浙江利欧股份有限公司2010年第三季度报告》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2010 年10 月29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2010 年第三季度报告正文》（公告编 号：2010-050）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2010 年第三季度报告全文》。

二、审议通过《关于2010年第三季度控股股东及其他关联方资金占用情况的自 查报告》；

表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 2010年第三季度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资 金的情况。

浙江利欧股份有限公司董事会 2010 年10 月29 日

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