LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 26, 2010

二届二十五次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2010-048

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2010年10月18日以电子 邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2010年10月24日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。

董事会同意公司筹划非公开发行股份购买资产的事项。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资 产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文 件》的要求编制的发行股份购买资产预案、发行股份购买资产报告书及相关议案。

公司股票继续停牌，公司将每周发布一次非公开发行股份购买资产进展情况公 告。

特此公告。

浙江利欧股份有限公司 董事会 2010年10月26日

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