LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Sep 8, 2010

二届二十四次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2010-037

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2010年9月1日以电子邮 件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2010年9月7日以现场表决的方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于参与温岭市利欧小额贷款有限公司增资的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表 的100%，关联董事王相荣、张旭波回避表决。

有关内容详见公司2010 年9 月8 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于参与温岭市利欧小额贷款有限公司 增资的关联交易公告》（公告编号：2010-038）。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2010 年9 月8 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于更换公司证券事务代表的公告》（公 告编号：2010-039）。

三、审议通过《关于提议召开2010 年第二次临时股东大会的议案》

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二届二十四次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2010年9月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2010-040）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2010年9月8日

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