LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Dec 25, 2009

二届十八次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-052

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2009年12月19日以电子邮 件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2009年12月25日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于关联方浙江大农机械有限公司向本公司控股子公司浙江 大农实业有限公司转让进口设备的议案》

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表 的100%，关联董事王洪仁回避表决。

有关内容详见公司2009年12月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于浙江大农机械有限公司向本公司控股子 公司浙江大农实业有限公司转让进口设备的关联交易公告》（公告编号：2009-053）。

二、 审议通过《关于公司与中国农业银行温岭支行签署以土地使用权和房产 作为抵押物的最高额抵押合同的议案》

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意公司与中国农业银行温岭支行签署《最高额抵押合同》，以公司拥有的坐 落于温岭市滨海镇东楼村的土地使用权和房产作为抵押物，为公司在中国农业银行 温岭支行形成的有关债务最高余额折合人民币4,900万元提供担保，所担保的债权期 间不超过三年。

三、审议通过《关于公司与中国工商银行温岭支行签署以土地使用权作为抵押 物的最高额抵押合同的议案》

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二届十八次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意公司继续与中国工商银行温岭支行签署《最高额抵押合同》，以公司拥有的 坐落于温岭市温峤镇莞渭童村的土地使用权作为抵押物，为公司在中国工商银行温 岭支行形成的有关债务在人民币 2,000 万元的最高余额内提供担保，所担保的债权 期间不超过一年。

四、审议通过《关于制定风险投资管理制度的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 五、审议通过《关于制定内幕信息知情人登记备案制度的议案》；

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 六、审议通过《关于制定环境信息披露工作制度的议案》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

浙江利欧股份有限公司董事会 2009年12月26日

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