LEO GROUP CO.,LTD. - Board/Management Information 2009

二届十七次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份公告编号：2009-047

浙江利欧股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2009年11月14日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2009年11月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。有关内容详见公司2009年11月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江利欧股份有限公司关于开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2009-048）。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于制定远期外汇交易业务内部控制制度的议案》表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

三、审议通过《关于控股子公司大农实业减少注册资本的议案》

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意控股子公司浙江大农实业有限公司的注册资本由 9,300 万元减少为 5,369 万元。减资后，本公司及浙江大农机械有限公司所持大农实业的股权比例不变，仍分别为 70%和 30%。

四、审议通过《关于提议召开2009年第三次临时股东大会的议案》

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浙江利欧股份有限公司二届十七次董事会会议决议公告

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。有关内容详见公司2009 年11月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2009-049）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2009年11月21日

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