LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 23, 2009

二届十六次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-046

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2009年10月16日以电子邮 件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2009年10月22日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《浙江利欧股份有限公司2009年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 公司2009 年第三季度报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上， 公司2009 年第三季度报告正文刊载于2009 年10 月23 日的《证券时报》、《上海证 券报》上。

二、审议通过《关于2009年第三季度控股股东及其他关联方资金占用情况的自 查报告》；

表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 2009年第三季度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资 金的情况。

三、审议通过《浙江利欧股份有限公司突发事件处理制度》；

表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 四、审议通过《浙江利欧股份有限公司控股子公司管理办法》。

表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

浙江利欧股份有限公司董事会

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二届十六次董事会会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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2009 年10 月23 日

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