LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Aug 11, 2009

浙江利欧股份有限公司

独立董事关于公司聘任总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作 为浙江利欧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十五次会议《关于聘任王相荣 为公司总经理的议案》发表如下独立意见：

经对王相荣的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为其具备担任总经理职 务的资格，不存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况。公司总经理的提名、审议、表决、聘任程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意该聘任决议。

独立董事签名：

沈田丰 邵毅平 王呈斌

2009 年 8 月 8 日

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