LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Aug 11, 2009

关于高级管理人员辞职的公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-043

浙江利欧股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2009年8月8日收到总经理张灵正先生提交的书面辞职报告，张 灵正先生因工作调整原因请求辞去公司总经理职务。辞职后，张灵正先生还将继 续担任公司董事职务，并将主要精力集中于董事会层面的有关工作，专职负责董 事会有关重大决策的前期调研、论证及具体实施过程中的工作推进，以加强董事 会的建设，进一步完善公司的法人治理结构；此外，张灵正先生还将帮助公司全 力推进公司管理层人员的职业化团队建设，提高管理层人员的职业素质，为公司 的长期可持续发展储备人才。张灵正先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生 效。

同日，公司董事会收到副总经理洪本初先生提交的书面辞职报告，洪本初先 生因个人身体原因，无法正常开展工作，请求辞去公司副总经理职务，同时不再 担任公司其他职务。洪本初先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

在此，公司董事会谨向两位高级管理人员在任职期间为公司发展所作的贡献 表示衷心感谢。

经2009年8月8日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司聘任王相荣 先生担任公司总经理职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日 止；并选举张灵正先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日 起至本届董事会届满之日止。有关情况详见公司2009年8月11日刊载于《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第十五次会议决议公告》 （公告编号：2009-040）。

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关于高级管理人员辞职的公告

浙江利欧股份有限公司

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特此公告。

浙江利欧股份有限公司董事会 2009年8月11日

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