LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jul 4, 2009

独立董事关于关联方为公司提供

最高额保证担保议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作 为浙江利欧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的 态度，对公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于关联方为公司提供最高额 保证担保的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、本人认为，公司控股股东王相荣，及其控制的法人利欧控股有限公司， 公司自然人股东张灵正，自然人股东王壮利分别为公司与中国进出口银行所形成 的债务不超过 10,000 万元提供保证担保是基于公司业务发展对资金的需求较大 而公司可用于抵押贷款的资产较为有限、不能完全满足公司融资需要的考虑。该 关联交易可以增强公司的融资能力，满足公司对运营资金的需求，是必要的。

2、该四位保证人不要求公司提供反担保，该关联交易不会损害公司其它股 东及公司的利益，对公司独立性无重大影响。

综上，本人对该议案表示同意，并同意提交公司股东大会审议批准。

独立董事签名：

沈田丰 邵毅平 王呈斌

2009 年 7 月 3 日

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