LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jul 4, 2009

第二届董事会第十四次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-029

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2009 年6 月26 日以电 子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2009 年7 月3 日以通讯表决的 方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》

表决结果：6 票同意，占出席会议有表决权代表的100%，0 票反对，0 票弃 权。关联董事王相荣、张灵正和王壮利回避表决。

同意公司三位关联自然人王相荣、张灵正和王壮利及王相荣控制的关联法人 利欧控股有限公司分别为公司与中国进出口银行所形成的债务不超过10,000 万 元提供保证担保，期限为从保证合同签订之日起不超过2 年。

有关内容详见公司2009 年7 月4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方为公司提供最高额 保证担保的关联交易公告》（公告编号：2009-030）。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司与中国进出口银行签署以土地使用权作为抵押物 的最高额抵押合同的议案》

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意以公司拥有的坐落于温岭市城西街道一号路西侧的面积总计 80,200 平 方米、账面价值 2502.71 万元的土地使用权作为抵押物，为公司后续与中国进出

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浙江利欧股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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口银行所形成的债务不超过10,000 万元提供担保，担保期间为从抵押合同签订 之日起不超过 2 年。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于投资设立温岭市信合担保有限公司的议案》

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与浙江钱江摩托股份有限公司（下称“钱江摩托”）、温岭市投资 发展有限公司（下称“温岭投资发展公司”）共同出资设立温岭市信合担保有限 公司（下称“信合担保公司”）。信合担保公司注册资本5,000 万元，其中，本 公司出资2,000 万元，占注册资本的40%；钱江摩托出资2,500 万元，占注册资 本的50%；温岭投资发展公司出资500 万元，占注册资本的10%。信合担保公司 的经营范围为：国家法律、法规和政策允许的担保和投资业务；财务管理、财务 咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

有关内容详见公司2009 年7 月4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立温岭市信合担 保有限公司的公告》（公告编号：2009-031）。

四、审议通过《关于提议召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

有关内容详见公司2009 年7 月4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2009 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2009-032）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2009 年 7 月 4 日

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