LEO GROUP CO.,LTD. - Board/Management Information 2009

第二届董事会第十三次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份公告编号：2009-022

浙江利欧股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2009 年4 月21 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2009 年4 月27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2009 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。公司2009年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公司2009年第一季度报告正文（公告编号：2009-023）刊登于2009年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》上。

二、审议通过《关于2009 年第一季度控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 2009 年第一季度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

2009 年 4 月 28 日

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