LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Feb 17, 2009

第二届董事会第十一次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-007

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2009 年2 月11 日以电 子邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于2009 年2 月17 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同 意票数占出席会议代表的100%，审议通过《关于公司与中国工商银行温岭支行 签署以土地作为抵押物的最高额抵押合同的议案》。

同意公司以坐落于温岭市温峤镇莞渭童村的土地使用权（“温岭国用（2006） 第L1468 号”）作为抵押物与中国工商银行温岭支行签署最高额抵押合同，为公 司自2009 年2 月20 日起至2009 年12 月11 日在该行办理约定的各类业务所实 际形成的债务最高余额折合人民币2,000 万元整提供担保。

浙江利欧股份有限公司董事会

2009 年 2 月 18 日

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