LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Dec 29, 2008

第二届董事会第十次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

==> picture [27 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2008-066

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十次会议于2008 年12 月23 日以电 子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2008 年12 月29 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于浙江利欧股份有限公司与浙江大农机械有限公司签署< 合作重组补充协议>的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代 表的100%。关联董事王洪仁回避表决。

有关内容详见公司2008年12月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于浙江利欧股份有限公司与浙江大 农机械有限公司签署〈合作重组补充协议〉的公告》（公告编号：2008-067）。

本议案还需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

浙江利欧股份有限公司董事会 2008 年 12 月 30 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

第 1 页 共 1 页