LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Dec 9, 2008

第二届董事会第九次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2008-059

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2008 年 12 月 2 日以电子 邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2008 年 12 月 8 日以通讯表决的方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 鉴于公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，在保证募集资 金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公 司继续运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币 6,000 万元， 时间不超过 6 个月，从公司股东大会审议批准之日起计算，到期归还至募集资金 专用账户。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司2008年12月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续运用部分闲置募集资金补充公 司流动资金的公告》（公告编号：2008-060）。

二、审议通过《关于提议召开 2008 年第四次临时股东大会的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 会议通知详见公司 2008 年 12 月 10 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》

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浙江利欧股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江利欧股份有限公司关于召开 － 2008 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2008 061）。

浙江利欧股份有限公司董事会

2008 年 12 月 10 日

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