LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Sep 26, 2008

第二届监事会第五次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

==> picture [27 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2008-048

浙江利欧股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届监事会第五次会议于2008 年9 月25 日上午9： 00 在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。会议应出席监事3 人， 实到3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席康湘兰女士主持，以投票表决的方式，以3 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

为全面提升公司管理水平，公司引入全球最大的企业管理软件和协同商务解 决方案供应商——SAP 公司的企业管理软件SAP®Business All-in-One 快速启动 版，计划从2008 年10 月1 日起投入使用。因为该软件采用的成本核算方法为标 准成本法，所以，公司决定从2008 年10 月1 日起将目前执行的实际成本法变更 为标准成本法。

与会监事同意公司对成本核算方法作上述变更，认为该种变更是因为引入 SAP 软件的需要，且该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生 实质性影响，是合理的。

浙江利欧股份有限公司监事会 2008 年9 月26 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==