LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Sep 26, 2008

证券代码： 002131 证券简称：利欧股份 公告编号： 2008-046

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第七次会议于2008 年9 月19 日以电子 邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2008 年9 月25 日以通讯表决的方 式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过 了《关于会计政策变更的议案》，同意从2008 年10 月1 日起，将公司的成本核 算方法由实际成本法变更为标准成本法。

《浙江利欧股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于2008年9月26日 的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2008年9月26日

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