LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 26, 2008

第二届董事会第六次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码： 002131 证券简称：利欧股份 公告编号： 2008-039

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2008 年 8 月 18 日以电子 邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2008 年 8 月 24 日下午 14：30 在 浙江省温岭市工业城中心大道公司总部三楼会议室召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2008 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

内容详见公司 2008 年 8 月 26 日披露的《2008 年半年度报告》和《2008 年 半年度报告摘要》（公告编号：2008-040）。《2008 年半年度报告》刊登于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，《2008 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

《独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意 见》同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 内容详见公司 2008 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》和浙江天健会计师事务 所有限公司针对该事项出具的《专项鉴证报告》（浙天会审〔2008〕2207 号）。

三、审议通过《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易的议案》；

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浙江利欧股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。关联董事王相荣、张灵正和王壮利回避表决。

同意公司变更募投项目实施方式，放弃在温岭市城西街道神童门村120 亩土 地上建设整机装配车间及主要零部件生产车间的计划，将募投产品从零部件生产 到整机装配的所有工序都分散在现有滨海厂区、利恒厂区、永安厂区生产，主要 变更方式为：将公司的募投项目用地与关联企业温岭市利恒机械有限公司（“利 恒机械”）位于温岭市工业城城西街道一号路西侧的120 亩土地进行置换，同时， 公司将购买利恒机械位于该地块上的房屋建筑物（包括厂房、办公楼等）及在建 工程（职工宿舍）。本次变更方案实施后，视同募集资金投资项目建设完成。

针对该事项，公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司分别出具了独 立意见和保荐意见书。

内容详见公司 2008 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募投项目实施方式及重大关联交 易公告》（公告编号： 2008-041 ），以及同时刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《广发证券股份有限公司关于浙江利欧股份有限公 司变更募投项目实施方式及重大关联交易的保荐意见书》和《独立董事关于公司 变更募投项目实施方式及重大关联交易的独立意见》。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于提议召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 公司将于 2008 年 9 月 12 日采用现场表决的方式召开 2008 年第三次临时股 东大会。

会议通知详见公司 2008 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江利欧股份有限公司关于召开 － 2008 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2008 042）。

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