LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 15, 2008

第二届董事会第五次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码： 002131 证券简称：利欧股份 公告编号： 2008-038

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2008 年 7 月 7 日以电子 邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2008 年 7 月 13 日以通讯表决的 方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司治理整改情况的说明》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100% 。 内容详见公司 2008 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司治理整改情况的说明》（公 告编号： 2008-037 ）。

二、审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的专项管理制度的议案》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100% 。 内容详见公司 2008 年 7 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的专项管理制度》。

浙江利欧股份有限公司董事会

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