LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

May 28, 2008

第二届董事会第四次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码： 002131 证券简称：利欧股份 公告编号： 2008-028

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2008 年 5 月 20 日以电 子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2008 年 5 月 26 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》；

表决结果：6 票同意，占出席会议有表决权代表的100%，0 票反对，0 票弃 权。关联董事王相荣、张灵正和王壮利回避表决。

同意公司三位关联自然人王相荣、张灵正和王壮利及王相荣控制的关联法人 利欧控股有限公司为中国农业银行温岭市支行与公司自 2008 年 5 月 26 日起至 2009 年 5 月 26 日止办理约定的各类业务所形成的债权不超过 15,000 万元提供 最高额保证担保。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司 2008 年 5 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关联交易公告》（公告编号： 2008-029 ），及在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上公布的《独立董事 关于关联方为公司提供最高额保证担保的独立意见》、《广发证券股份有限公司关 于浙江利欧股份有限公司关联方担保事项及对外投资设立香港子公司的保荐意 见书》。

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第二届董事会第四次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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二、审议通过《关于在香港设立子公司的议案》；

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资 500 万美元在香港设立利欧（香港）有限公司（暂定名），并 授权董事长处理有关设立事宜。

有关内容详见公司 2008 年 5 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于投资设立利欧（香港）有限公 司的公告》（公告编号： 2008-030 ），及在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上公布的《广发证券股份有限公司关于浙江利欧股份有限公司关联方担保事项 及对外投资设立香港子公司的保荐意见书》。

三、审议通过《关于提议召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果： 9 票同意，占出席会议代表的 100% ， 0 票反对， 0 票弃权。

会议通知详见公司 2008 年 5 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《浙江利欧股份有限公司关于召开 － 2008 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2008 031 ）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2008 年 5 月 28 日

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