LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

May 20, 2008

第二届董事会第三次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司

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证券代码： 002131 证券简称：利欧股份 公告编号： 2008-023

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2008 年 5 月 12 日以电 子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2008 年 5 月 18 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果： 9 票同意，占出席会议代表的 100% ， 0 票反对， 0 票弃权。 原章程第六条修订为 “ 公司注册资本为人民币 15,056 万元。”

原章程第十九条修订为 “ 公司股份总数为 15,056 万股，公司的股本结构为： 普通股 15,056 万股，无其他种类股份。 ”

原章程第二十八条第三款修订为 “ 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超 过其所持有本公司股份总数的 25% ；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在 申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占 其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50% 。”

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》； 表决结果： 9 票同意，占出席会议代表的 100% ， 0 票反对， 0 票弃权。 在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行

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浙江利欧股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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和及时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的前提下，同意公司继续运用 暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币 10,000 万元，时间不 超过 6 个月 , 从公司股东大会审议批准之日起计算，到期归还到募集资金专用账 户。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司 2008 年 5 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于继续运用部分闲置募集资金补充 公司流动资金的公告》（公告编号： 2008-024 ）。

三、审议通过《关于投资新建厂房和职工宿舍的议案》；

表决结果： 9 票同意，占出席会议代表的 100% ， 0 票反对， 0 票弃权。

同意在公司拥有的温峤镇莞渭童村地块 [ 权证号为“温国用（ 2007 ）第 L1013 号” ] 上新建厂房和职工宿舍，预计总投资额 3,000 万元左右，预计建设期限为 一年。

四、审议通过《关于提议召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果： 9 票同意，占出席会议代表的 100% ， 0 票反对， 0 票弃权。

会议通知详见公司 2008 年 5 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《浙江利欧股份有限公司关于召开 － 2008 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2008 025 ）。

浙江利欧股份有限公司董事会

2008 年 5 月 20 日

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