LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Nov 19, 2007

证券代码： 002131 证券简称：利欧股份 公告编号： 2007-029

浙江利欧股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2007 年 11 月 12 日以 电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2007 年 11 月 18 日下午 14 点在浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号公司一楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 5 名，董事王壮利因出差在外，授权委托董事长王相荣出席会议并 进行表决；独立董事邵毅平因出差在外，授权委托独立董事沈田丰出席会议并进 行表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议：

一、审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》； 表决结果： 7 票同意，占出席会议代表的 100% ， 0 票反对， 0 票弃权。 同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，继续运用部分暂时闲 置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限不 超过 6 个月，从公司股东大会审议批准之日起计算，到期归还到募集资金专用账 户。

由于本次以闲置募集资金补充流动资金的金额将超过募集资金总额的 10%， 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，本议案 需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司 2007 年 11 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《浙江利欧股份有限公司关于继续运

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－ 用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号： 2007 030 ）。

二、审议通过《关于募集资金投资项目实施地点变更的议案》；

表决结果： 7 票同意，占出席会议代表的 100% ， 0 票反对， 0 票弃权。 同意在募集资金投资项目不变的前提下，对项目实施地点进行适当变更，以 适应公司目前生产资源配置的实际情况，提高募集资金使用效率。

有关内容详见公司 2007 年 11 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《浙江利欧股份有限公司关于募集资 － 金投资项目实施地点变更的公告》（公告编号： 2007 031 ）。

三、审议通过《关于公司与浙江大农机械有限公司签署 < 合作重组协议书 > 的议案》

表决结果： 7 票同意，占出席会议代表的 100% ， 0 票反对， 0 票弃权。 同意公司与浙江大农机械有限公司共同出资，设立浙江新大农机械有限公司 （暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），注册资本定为 9,300 万元，从事 高压和超高压泵、清洗机械、园艺机械、植保机械等业务。

由于本公司的投资额将超过 5,000 万元，根据《公司章程》、《公司董事会议 事规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司 2007 年 11 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《浙江利欧股份有限公司对外投资 － 公告》（公告编号： 2007 032 ）。

四、审议通过《关于提议召开 2007 年第六次临时股东大会的议案》。 表决结果： 7 票同意，占出席会议代表的 100% ， 0 票反对， 0 票弃权。

会议通知详见公司 2007 年 11 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《浙江利欧股份有限公司关于召开 － 2007 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号： 2007 033 ）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2007 年 11 月 20 日

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