LEO GROUP CO.,LTD. - Board/Management Information 2007

证券代码：002131 证券简称：利欧股份公告编号：2007-027

浙江利欧股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2007 年11 月13 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《浙江利欧股份有限公司对外投资设立子公司的议案》。表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意浙江利欧股份有限公司（下称“本公司”）与浙江大农机械有限公司（下称“大农机械”）签署《合作重组协议书》，共同出资设立浙江新大农机械有限公司（下称“新大农”，暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）。

目前，本公司与大农机械尚未签署《合作重组协议书》。待大农机械实物资产出资（土地、房屋）的资产评估报告定稿后，双方将正式签署《合作重组协议书》，另行召开董事会、股东大会审议本公司与大农机械共同出资设立子公司的详细方案，并进行公告。

二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理对外投资设立子公司有关事宜的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

为保证本公司与大农机械共同出资设立子公司及有关后续重组工作的顺利进

行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与上述工作有关的全部事项，包

括但不限于：

1、授权董事会在以上初步方案的框架内根据具体情况制定、调整和实施具体工作方案；
- 2、授权董事会在决策权限范围内签署本次合作重组过程中的有关合同；
- 3、授权董事会聘请相关中介机构并决定中介机构的服务费用；
- 4、授权董事会办理与本次合作重组有关的其他事项；
- 5、本授权自股东大会审议通过后一年内有效。

本议案需提请股东大会审议,股东大会召开时间另行公告。

2007 年11 月14日