LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Aug 7, 2007

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2007-017

浙江利欧股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2007 年7 月30 日以电 子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2007 年8 月5 日上午9 点在浙 江省温岭市滨海镇利欧路1 号公司一楼会议室召开。会议应出席董事7 名，实际 出席6 名，独立董事邵毅平因出差在外，授权委托独立董事沈田丰出席会议并进 行表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2007 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

《浙江利欧股份有限公司2007 年半年度报告摘要》（公告编号：2007-018） 于2007 年8 月7 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。《浙江利欧股份有限公司半年度报告》全文详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于任命公司内审部负责人及调整内审部成员的议案》； 任命洪玲斐为公司内审部负责人，同时调整内审部成员为洪玲斐、陈洪胜、 颜友富。

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

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同意修改公司章程第十三条为“经依法登记，公司的经营范围：园林机械、 水泵、电机、汽油机、其他机械设备、环保设备、模具、五金工具及相关配件的 生产、销售，进出口经营业务（除法律、法规禁止和限制的项目）。”

修改公司章程第四十一条为：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 通过：（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。除上述情形之外的 其他对外担保行为需经董事会批准，取得出席董事会会议三分之二以上董事同意 并经全体独立董事三分之二以上同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对 外提供担保。”

修改公司章程第一百一十条第五款为“上述交易事项，不包括对外担保、关 联交易。对外担保的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》和本章程第 四十一条的有关规定执行；关联交易的决策程序、决策权限按照《关联交易决策 规则》的有关规定执行。”

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于提议召开2007 年第五次临时股东大会的议案》。 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

会议通知详见公司2007 年8 月7 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江利欧股份有限公司关于召开 2007 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2007－019）。

浙江利欧股份有限公司董事会 2007 年8 月7 日

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