LEO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

May 22, 2007

证券代码： 002131 证券简称：利欧股份 公告编号： 2007-006

浙江利欧股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第一届监事会第六次会议于 2007 年 5 月 14 日以电子 邮件方式发出通知，于 2007 年 5 月 20 日上午 9 ： 00 点在浙江省温岭市滨海镇利 欧路 1 号公司一楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席黄卿文先生主持，以 投票表决的方式，以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过以下议案：

一、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

本议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司租赁温岭市利恒机械有限公司厂房的议案》。

与会监事认为该关联交易事项符合公司业务快速发展的需要，是必要的。公 司租赁厂房的租金参照市场价格定价，对交易双方是公允的，不存在交易双方进 行利益输送、从而损害任何一方利益的情形。同意该议案。

第一项《浙江利欧股份有限公司监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。

浙江利欧股份有限公司监事会 2007 年 5 月 22 日