LEO GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

利欧集团股份有限公司

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2021-020

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利欧集团股份有限公司

关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会 采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

• 2、会议时间：

现场会议召开时间：2021年3月24日（周三）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年3月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联投票系统投票的具体时间为2021年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室 7、出席对象：

• （1）本次会议的股权登记日为：2021年3月19日，于股权登记日下午深圳证

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券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人 不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定 代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

• （2）本公司董事、监事及高管人员等。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1.《关于修订公司章程的议案》

• 2.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

• 2.01 选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事

• 2.02 选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事

• 2.03 选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事

• 2.04 选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事

• 3.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

• 3.01 选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事

• 3.02 选举彭涛先生为第六届董事会独立董事

• 3.03 选举袁渊先生为第六届董事会独立董事

• 4.《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

• 4.01 选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事

• 4.02 选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事

• 5.《关于调整独立董事薪酬的议案》

• 6.《关于购买董监高责任险的议案》

• 议案 1 为特别决议案，须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三

• 分之二以上通过。

议案 2-4 采取累积投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 3 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。王呈斌先生、彭涛先生已取得独立董事任职资格证 书。袁渊先生尚未取得独立董事任职资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训

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并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	本列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
累积投票提案
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4 人）
2.01	选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
3.01	选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举彭涛先生为第六届董事会独立董事	√
3.03	选举袁渊先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2人）
4.01	选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式

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（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2021年3月22日15： 30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

— — 2、登记时间：2021年3月22日（9:30 11:30、13:30 15:30）

3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股 份董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项

1、会议联系人：周利明、陈允奎

联系电话：021-60158601

传 真：021-60158602

地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼

邮 编：200063

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2021年3月9日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362131投票简称：利欧投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工监事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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— 1、投票时间：2021年3月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 11:30和13:00

—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月24日（现场股东大会召开当 日）上午9：15，结束时间为2021年3月24日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

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附件2：

授权委托书

兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年3月24日召开的 利欧集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下 指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

		备注
提案编码	提案名称	本列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
累积投票议案
提案编码	提案名称	本列打勾的栏目 可以投票	票数
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4 人）	-
2.01	选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）	-
3.01	选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举彭涛先生为第六届董事会独立董事	√
3.03	选举袁渊先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2人）	-
4.01	选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

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委托人持股数量：

受托日期：

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