LEO GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2018

Jan 15, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-007

利欧集团股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议审议 通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2018年1月31日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年1月31日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2018年1月30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间 的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公

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司会议室

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2018年1月23日，于股权登记日下午深圳证券 交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出 席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不 能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议议题

• 1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

• 1.1 选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事；

1.2 选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事；

1.3 选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事；

• 1.4 选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事；

• 1.5 选举刘春先生为第五届董事会非独立董事；

1.6 选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事。

本议案采取累积投票制表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

• 2.1 选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事

• 2.2 选举彭涛先生为第五届董事会独立董事

• 2.3 选举吴非先生为第五届董事会独立董事

本议案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选

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举票数。

• 3、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

• 3.1 选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事

• 3.2 选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事

本议案采取累积投票制表决，应选非职工监事 2人。股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案内容详见公司2018年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

三、提案编码

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称	本列打勾的栏目 可以投票
累积投票议案
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）
1.01	选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘春先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
2.01	选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举彭涛先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举吴非先生为第五届董事会独立董事	√

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3.00	《关于监事会换届暨选举非职工监事的议案》	应选人数（2人）
3.01	选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	√

四、 会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行 登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身 份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理 人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2018年1月26日15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

— — 2、登记时间：2018年1月26日（9:00 11:30、13:00 15:30）

• 3、登记地点：上海市普陀区泸定路276弄10号楼3楼利欧股份董事会办公室

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

• 1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：021-60158601

传 真：021-60158602

• 地 址：上海市普陀区泸定路276弄10号楼3楼

邮 编：200062

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

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特此通知。

利欧集团股份有限公司董事会 2018年1月16日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数。

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3、 本次股东大会未设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2018年1月31日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月30日（现场股东大会召开前一 日）下午 3：00，结束时间为2018年1月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

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附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年1月31日召开的利欧 集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

		备注
		本列打勾的栏 目 可以投票
提案编码	提案名称			票数
累积投票议案
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）
1.01	选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘春先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
2.01	选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举彭涛先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举吴非先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2人）
3.01	选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
提案编码	提案名称	本列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
4.00	《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

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委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托日期：

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