LEO GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2017

Feb 9, 2017

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-010

利欧集团股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议 通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

• 2、会议时间：

现场会议召开时间：2017年2月27日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 － － 年2月27日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2017年2月26日下午15:00至2017年2月27日下午15:00期间的 任意时间。

• 3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

• 则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

  • 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一

• 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  • 6、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

  • 7、出席对象：

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利欧集团股份有限公司

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（1）本次会议的股权登记日为：2017年2月20日，于股权登记日下午深圳证券 交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出 席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不 能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书格式见附件2）

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议议题

1、《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》

2、《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）放弃超额完成业 绩的奖励的议案》

3、《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》 的规定，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计 票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行 登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身 份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理 人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2017年2月24日15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

— — 2、登记时间：2017年2月24日（9:00 11:30、13:00 15:30）

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利欧集团股份有限公司

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• 3、登记地点：上海市中山北路3300号月星环球港B座40楼利欧集团股份有限公

司董事会办公室

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：021-61254159 传真：021-61254163

地址：上海市中山北路3300号月星环球港B座40楼

邮编：200062

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、 备查文件

1. 利欧集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议

特此通知。

利欧集团股份有限公司董事会

2017年2月10日

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利欧集团股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362131，投票简称：利欧投票

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于2017 年度授信规模及对外担保额度的议案》	1.00
议案2	《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）放弃超额完成业绩的奖励的议案》	2.00
议案3	《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》	3.00

（2）填报表决意见。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2017年2月27日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月26日（现场股东大会召开前一 日）下午 3：00，结束时间为2017年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

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利欧集团股份有限公司

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附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年2月27日召开的利欧 集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）放弃超额完成业绩的 奖励的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

• ２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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