LEO GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2009

May 13, 2009

关 于

浙江利欧股份有限公司

2008 年度股东大会的

法 律 意 见 书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座8 楼

电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87903678

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浙江天册/法律意见书

浙江天册律师事务所

关于浙江利欧股份有限公司

2008 年度股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2009H076 号

致：浙江利欧股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”)《中华人民共和国公司 法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”） 等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受 浙江利欧股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派傅羽韬律 师参加利欧股份2008 年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供利欧股份2008 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文 件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2008 年度股东大会，现出具法律意见 如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东 大会的通知，已于2009 年4 月21 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

1、《2008 年度董事会工作报告》；

2、《2008 年度监事会工作报告》；

• 3、《2008 年度财务决算报告》；

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浙江天册/法律意见书

• 4、《2008 年年度报告及摘要》；

• 5、《2008 年度利润分配预案》；

• 6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》；

• 7、《关于2009 年度授信规模及对外担保额度的议案》；

• 8、《关于修订<独立董事制度>的议案》。

以上议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《浙江利欧股份有限公司章程》及本次股东大会 的通知，出席本次股东大会的人员为：

1、截至2009 年5 月7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

经本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 计5 人，共计代表股份111,734,304 股，占利欧股份股本总额的74.2125％。出席 会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定， 有权对本次会议的议案进行审议、表决。

经审查，全体出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名 方式对本次会议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场 公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

根据表决结果，本次会议全部议案获股东大会同意通过。会议记录及决议均由 出席会议的公司董事签名。

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浙江天册/法律意见书

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、 有效。

本法律意见书经本所承办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

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浙江天册/法律意见书

• （本页无正文，为《关于浙江利欧股份有限公司2008 年度股东大会的法律意见书》

之签署页）

浙江天册律师事务所

承办律师：傅羽韬

签署：

二OO 九年五月十二日

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